山东远大期货案件 山东远大期货案件最新进展

远大国际期货钱取不出来

被骗了。

金融界1月6日消息去年末，远大国际期货遭香港证监会重罚800万港元，负责人梁本有被吊销8个月。随着浙江金华检察院一份起诉书的公布，被罚背后的故事或浮出水面。

据悉，2018年6、7月份以来，被告人90后刘某某在鲍某某等人指挥下，在无期货、证券从业资质的情况庆镇下，在鲍某某成立的公司内非法从事国际期货交易。刘某某在渠道部伙同多人招揽代理商和客户。公司在远大国际期货（香港）有限公司开设主账户，招揽代理商在该账户下分设子账户、孙账户。招揽社会公众成为子账户客户，采用隐差丛保证金制度给客户配资，以集中交易的方式进行无实物交割的标准化合约交易，交易资金流入远大期货（香港）有限公司进行非法从灶樱事期货、股指交易，从中赚取手续费差价，经审计，被告人所在公司在交易所共计买入总额为273亿元，卖出总额为274亿元，共计547亿元。同时被告人刘某某还将自己的银行账户借公司使用，流转资金。

远大国际期货怎么样

到现在为止，还没有远大国际期货是违法尺兄骗人的的官方消息，说明该传言可能是不真实的传芦滑言不可信，一定要关注官方消息，到官方去了解。官方消息才是主流。

一、近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，一开始的贵金属和原油再到金融资产陵哗袭。要是认真考究此类诈骗案，大家会发现，骗子的手法可谓越来越高明。甚至可以用一句话来形容，那就是“人生如戏，全靠演技”。

二、假平台就通过代-理商发展大量会员公司实施共同诈骗，按比例瓜分违法犯罪所得。

会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓技能培训。

三、在直播间，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，诱骗受害者通过下载APP软件或虚假平台并开户，捆绑银行账户操作转账（入金）。

为增加“真实性”，视频里还有人扮演“发财者”给讲课的老师“送花送礼”。演技逼真，不少听课的投资者被骗，被跟紧的业务员一对一“攻破”。

期货诈骗中部分被告人认罪认罚,对案件整体有何影响

会导致证据材料存疑。

虚拟货币涉传销案件中，部分被告人认罪认罚可能会导致部分证据材料客观性存疑的问题，由此可能对案件的判罚产生错误的引导，并导致审判人员在对主犯的主客观方面进行评价的过程中产生认知上的偏差。面对这种情况，辩护律师在辩护过程中，应当对认罪认罚的同案犯的相关证据进行有针对性地质证，有效地对没有理据的认罪认罚进行驳斥，以此来推翻以从犯的认罪认罚对案件整体进行定性的不当做法。

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较陵伏大的公私财物的行为。2021年7月14日，反诈预警好汪睁短信正式上线，首次实现了对潜在涉诈受害用户进行短信实时预友岁警。

杨治山的涉嫌内幕交易

5月23日，证监会通报宽带雹三起证券期货违法违规案件，山西漳泽电力股份有限公司原独立董事杨治山涉嫌内幕交易案赫然在列。据证监会披露，杨治山任漳泽电力独董并参与该公司与同煤集团资产重组事项期间，利用所知内幕信息指使他人开户买入漳泽电力股票，在慎帆知悉证监会开始调查后又以低价卖出，意图以亏损减轻法律制裁。证监会负责人称其偷鸡不成反蚀把米，搬起石头砸自己的脚。

杨治山时任中信证券研究部行顷质量总监、电力行业首席分析师、漳泽电力独立董事。根据深交所监控发现的线索，2011年11月，证监会对杨治山涉嫌利用内幕信息交易漳泽电力股票行为立案稽查。经查，杨治山相关交易行为涉嫌犯罪，2012年2月，证监会将该案移送公安机关查处。目前，杨治山被公安机关刑事拘留。