期货证券老师骗局 期货证券班

起底“荐股”骗局

[编者按]

MLM，电子诈骗，P2P，理财.面对各种推销电话、广告、骗局，这些包裹在“致富”外衣下的骗局，成了掠夺老百姓财富的收割机、绞肉机。同时夹杂着买卖个人信息、诈骗、非法经营、求助信等违法犯罪活动。并成为普遍的社会问题，影响人们的安全感。

“老师，我是XX证券，推荐一只股票??”

“女士，这里有老师直播，选股准确."

很多人会接到类似股票推荐、炒股、炒期货之类的营销电话。当做肆团你接到这样的电话，是直接无视，还是因为憋不住一颗有钱的心，想多了解一下？

据长沙市公安局反诈骗民警赵昭介绍，这些营销电话大多是一个股票推荐骗局。骗局的设计者会先实施第一步——，筛选出对投资理财感兴趣的人。如果你跟他们加了微信，那你就被推到第二波骗子面前，被洗脑了。在他们伪装的QQ、微信股票推荐群里，所谓的“导雹禅师”“学员”都是托儿，炒股软件也是假的，只有你是“真韭菜”。

陷入骗局的投资者是如何在不知不觉中被骗的？谁能想到诈骗分子精心设计的文字和步骤，是专门针对标点符号的？论文将在本文中详细讲解这类骗局的前端：引流。

“骗子团伙并不只有一个。你能想到的每个环节都有人去做。”

3354反诈骗民警赵赵

老师和学生是假的，

只有你是“真正的韭菜”

“他连续给他转了7次钱，7次，我都拦不住。”6月23日下午，在繁忙的长沙市反诈骗中心，一名值班民警摘下耳机，向旁边的同事讲述自己刚刚介入的这起诈骗案，心痛不已。

“他还不信？”同事问。面对受害人被骗的报警，反诈骗民警往往需要互相安慰。

类似的骗局每天都在发生。

赵赵赵，长沙市公安局反诈骗民警

长沙市民纯橘王老师1月21日被网友拉进了一个名为“分享赢天下”的微信群。看到群友都跟“导师”炒虚拟货币赚了不少钱，王先生观察了几天后，加了群里助教的微信，下载了一个叫“大智慧机构频道”的App。

在这个平台上，王先生很快尝到了甜头。他按照“导师”的指导继续增加投资，账户余额也显示他处于高盈利状态。但一周后，王先生试图提现却发现自己的账户被冻结了。他联系平台客服，表示继续支付50万元解冻费。此时，王先生已经损失了150万元。

长沙天心区的朱女士，2020年12月加入了一个炒股微信群。她被“炒股老师”、“助理”和群内100多名同学引诱，得到“专家”一对一指导，下载了对方推荐的炒股App，先后投入300多万元，已显示盈利。朱女士的女儿提醒她，这个炒股App可能是假的。朱女士在平台提现失败，恍然大悟，随后报警。

今年1至5月，共破获电信网络诈骗案件11.4万起，摧毁犯罪团伙1.4万余个，抓获犯罪嫌疑人15.4万人，同比分别上升60.4%、80.6%和146.5%。成功劝阻771万人上当受骗，为人民群众挽回经济损失991亿元。

长沙市反诈骗中心曾发布一组数据：今年1月，长沙市共发生虚假投资平台诈骗案件454起，涉案金额6200万元，其中警方出警10余起，涉案金额50万元。这意味着，在长沙，1月份平均每天发生15起类似的“股票推荐”骗局。长沙并不是发病率最高的城市。

2020年，长沙发生诈骗案件16937起。长沙每100起刑事案件中，就有36起以上的电诈案件。在诈骗案件中，损失在50万元以上的有270起，其中

为什么这几年反诈骗攻势这么强，却总是有源源不断的受害者入局？

长沙市公安局反诈骗中心民警邓彪认为，主要有两个原因。一是“受害人过于自信，认为自己不会被骗”；第二，“骗子的套路太深，受害者无法理解。”

通过梳理数百份裁判文书和反诈骗警察的经验，总结出了股票推荐诈骗案件中骗子的套路套路：

A.直播股票推荐室的老师和业务员，都是骗子组织体系中的特殊人物扮演的；

b、诈骗的重要方式是组建QQ、微信等社交群，这些社交群是犯罪分子的聚集地，也是犯罪行为的源头。在骗子的分工中，有一类工作他们称之为“水军”，专门在群里吹捧“老师”，发利润截图，哄气氛，虚假出现利润；

C.客户转到所谓投资平台和App炒股的钱，很多直接进了骗子的个人账户；

d、骗子赚的钱是投资人亏的钱。其实骗子的最终目的是让你赔钱；

E.这些所谓的投资平台、炒股app，可以在后台修改数据，骗子想让你亏多少就亏多少；

F.股票推荐骗局有完整的产业链，非法炒股软件是批量开发的。上游和下游环节紧密合作，共享利益。

总之，在这些QQ、微信股票推荐群里，所谓的“导师”、“学员”都是托儿，炒股软件也是假的，只有你是“真韭菜”。

还有，“你以为骗子是一伙的？错了，在整个诈骗产业链中，你能想到的每一个环节都有人专门做这个。”赵说：“你不是被一个人骗了，你在不同的环节被骗子骗了很多次”。

反诈骗警界有句名言，“一旦进入反诈骗，就深似海。”既然诈骗界的水很深，那么各个环节的骗子是如何运作的呢？

长沙反诈骗中心，民警正在执勤。

你是“黄金流”还是“彩色流”？

欺诈的第一个环节：

引流。

在赵照看来，不管是交友类“杀猪盘”，还是投资理财、赌博类“资金盘”，对于一场骗局来说，并没有本质区别，都是一种“引流”方式。因为骗子的终极目标只有一个：你的钱。

你是单身、有资金实力、有感情需求的人，就用“杀猪盘”；你想买股票、炒期货、投资虚拟币，又有经济实力，就上“资金盘”。

在这些案例中，受害者都是被拉到了微信群行骗。“大部分诈骗的实施最终都是依托微信完成的。虽然诈骗分子会用一些区块链技术加密的小众软件交流，以规避侦查，但是绝大部分老百姓还是习惯用微信，尤其是荐股类诈骗，不像刷单、贷款类诈骗，周期比较长，常常在两个月以上，所以诈骗分子首先要做的，是将受害人‘引流’到微信。”赵照介绍。

荐股引流采取分包的形式。通过黑灰产获取个人信息后，精准打电话给有资金实力的受害人，是诈骗行业常用的引流方式。

“你可能想不到，在荐股骗局中这类做‘电销’的大学生，在家里他每天光打电话月入就过万。”邓彪说。

不过，随着公安部针对电话卡、银行卡“两卡”的断卡行动开展，诈骗分子渐渐不能使用无实名的电话卡拨打诈骗电话，而转战运用GOIP（无线语音网关）、络漫宝等可以机卡分离的“黑科技”拨打诈骗电话。今年4月底，央视追踪GOIP流通乱象，该设备一天可拨六千多次诈骗电话。澎湃新闻注意到，去年以来，全国多地公安机关对GOIP等设备犯罪进行封堵，同时开展劝返逼投缅北电诈人员回国等行动。

“当你接通诈骗电话之时，在诈骗分子心中，作为‘流量’，你已经被明码标价了。仅有理财投资需求，是最低等级A级，加微信B级，有很强投资欲望又有钱的为C级，这类人的引流成本多的高达上千元。”邓彪介绍。

老股民的“深信不疑”

被引入到诈骗微信群后，一场精心设计的骗局已正式上演。

不亲身经历，难以理解受害人当时的“鬼迷心窍”。邓彪办过一个诈骗案，受害人连续三次被荐股平台诈骗。“第一次被骗17万，第二次被骗37万，我们都帮他追回来了，但第三次他又被骗了五十几万，结果没能挽回。”

赵照也见过类似的案子。“一个老股民，被骗了380多万元并没有察觉受骗，还愿赌服输，认为自己是投资亏损。直到两个月后，其他受害人找到了他，他才醒悟过来。”

湖北武汉东湖新技术开发区法院判决的一起案件中，被害人李某叙述了自己的经历：

2019年3月，他被引诱往一个名为“智慧策略”的平台投入十万元，一开始不敢买里面的股票，但“张老师”在音频聊天室里称自己是一个私募基金的经理，“跟着他的套路走，投资十万元就可以有三十万的收益”。李某心动了，投入两三万元，赚了两千多，“这使我相信了他们，觉得他们是有一定专业知识的人”。后来，这个“张老师”又称有内幕消息，可以控制某只股票的涨跌，“智慧策略”的平台可以加到十倍的杠杆，投资十万最少可以赚个二三十万。3月下旬，李某终于下决心买了这个“张老师”推荐的股票，花了49999元，结果三天后他就被平仓了，49999元全部损失。几天后，他想看看在“智慧策略”平台剩下的5万元是怎么回事，但登录进去发现平台己经不能交易，而他账户上只剩下人民币0.46元。

“在这个平台上，我只交易了一次，我也不知道还剩的5万元本金去哪了，应该是这个平台直接拿走了。”李某说，直到警察打电话告诉他上当受骗了，他才从山东来到武汉报警。

“荐股群里肯定有懂股票的人，让你以为他们是专业的。”赵照说。实际上，荐股骗局分两种情况。一种是纯粹的诈骗，假平台、假导师、假股票和假期货信息；另一种是运作时带有欺骗性质的真平台，通过荐股方式诱导投资，他们收取高额会员费、服务费，“如果你发现自己被骗了，去找他们，他们可能会给你退钱。在过去，这两种类型的案子分别由刑侦和经侦两个部门负责，现在二者的性质逐渐趋同，都属于电信诈骗。”

“不要以为是上市公司就靠谱，更不要觉得平台有自己的App就是正规的，其实骗子研发一个炒股软件，对他们来说是很简单的事情，只是写几行代码而已，且有专门的人给他们做。这些App的后台都可以修改数据，业务员想涨就涨，想跌就跌。当然，也可以想让你亏多少就让你亏多少。”赵照说。

在上述李某的案例中，武汉东湖新技术开发区法院查明，所谓的荐股公司，不过是三名理发店员工联系软件平台、购买客户信息、招聘业务员搭建起来的骗子公司，名为“向日葵投资有限公司”。

在这个诈骗平台，骗子假冒的“老师”指导客户进行炒股操作，相关“业务员”随即在所建立的炒股微信群中充当“水军”，引诱客户登录该公司提供的“智慧策略”等投资软件平台进行炒股操作。客户所投入的资金在进入上述软件平台后，并未进入真实的证券交易市场。骗子们通过引诱客户加大投资、提升杠杆率、频繁交易，以收取高额手续费等，使得客户在上述投资软件平台内迅速亏损，客户亏损的投资款由上述软件平台与“向日葵投资有限公司”按比例分账。

其实，几乎所有的判例显示，受害者一开始都持怀疑态度，很谨慎。但骗子引诱人上当的方式很简单：先给你点甜头，一开始入金后可以正常提现，也能赚一点，但当你投入更多的钱时，你发现你运气不好了。

“所以，荐股类骗局最大的迷惑性是：给受害人一种假象，你是投资亏损的，而不是被骗的。”赵照说。

用群众语言慢慢铺垫

为何受害人一旦被引入层层骗局，就看不懂骗子的圈套？

民警揭露：精心设计的套路和高明的话术，是骗子行骗的关键。

赵照曾对一个诈骗窝点进行抓捕。这是一个负责荐股群诈骗运作的中间端。在长沙一个较大的写字楼内，这个窝点看起来像个正规公司，各种规章制度很齐全，有一整套现代化管理方式。比如，会议室里挂着黑板，老板很懂股票，平时也给员工上课，员工要打卡上班。与正规公司不同的是，他们“干的是诈骗的事”。

诈骗的中间端，到底是怎么运作的？以广东惠州惠城区法院判决的李玉涛、赵汉禹等人诈骗案为例，骗子的骗局分为几个步骤：

第一步，“养号”。在添加股民微信后，不断与股民聊关于股票的话题，以吸引和稳住股民，然后将股民拉进一个微信群里，微信“小号”互相聊天，避免该号被封号。

第四步，“入金”，即公司的业务员在微信群扮演入了金的客户股民，跟随“高哲”、“秦云丰”老师操作，在模拟仓里面双向买卖“沪深300”，不断发送模拟仓中赚钱的截图到直播间，鼓吹使用“MateTrader4”期货软件平台获利的虚假信息，诱使被害人下载使用该软件，并入金到该软件购买“沪深300”。

骗子的以上操作看起来简单，但其中有许多微妙的、走心的细节。

“他们的话术本，都是几十万元一本从台湾买来的。别人说什么，你要说什么，都有非常详细具体的指导。”赵照介绍，在上述长沙诈骗窝点内，他曾查获了一份诈骗分子的笔记，行骗要点详细具体到标点符号这种细节。

“切三次不成功丢，一定要说清楚。一天：个人信息及爱好。二天：切一天的客户，从新闻开始聊，关心对方，再聊今天的新加客户个人信息及爱好，以问号结尾。三天：切第一天的，与金钱有关引出投资，说理念。第四天：切二天的客户，筛选对我特感兴趣的，聊与金钱有关的，工作，房子，新闻，购物，旅游。”

“切，就是话题切换，话术里最高明的地方。切入点通常都用真正的群众语言，大白话，在正常对话中，自然而然切入到预设圈套。在看似平常实际不平常中，取得你的信任。在不经意间，让你上当。”邓彪介绍。

骗子还擅长造势，在荐股群营造一种氛围。比如，在一个电诈案中，骗子的话术是这样：“最近行情不好，没有什么很好的机会，经过我的观察发现，期货市场会有一波行情，我们大家一起组织一个战队，冲锋队，敢死队，到期货市场买伦敦金，把这个行情炒起来。明天我们一起杀入市场。”赵照介绍，诈骗分子精准地捕捉到受害人每时每刻的心理。

“他说，我已经投资了，你怎么还不来，我们是一体的，我们成立了战队，其他伪装的投资者马上说，报告老师，我已经准备了200万资金，已经到位。那你的钱准备到位没？站在受害人的角度，就会有一种情绪，即‘如果我不准备好钱，就没面子’。所以，受害人一旦融入到那个集体当中去了，认可一种熟悉的关系存在，就会不由自主地跟投。”赵照介绍。

跟投的结局，显然就是损失。如上述所有受害人一样，盈利无法提现，账户被清空，一切如梦初醒。

“要知道，你是被骗子花钱精心挑选出来的诈骗对象。从将你‘引流’到诈骗平台，到微信聊天中，刻画你的人物侧写，掌握你的职业、家庭人口、平时爱好、房产及整体资金能力等等。他们并没有急于行骗，而是用长达两个月左右的‘养鱼’，在条件具备的情况下，才一环扣一环地，拉你下水。”赵照说。

相关问答：投资股票如何避免庞氏骗局？投资股票不要过分参与投机，实实在在买入有价值的上市公司，随着公司的成长而获取收益。这样就不会陷入到庞氏骗局中。

茶叶打新骗局-新型期货交易诈骗

何谓茶叶打新骗局呢？

搜索网络，能找到一些被骗人解释：

“他们方式多样，都是以联合诈骗，先以陌生人加你QQ微信，骗你信任后，引你进入投资行业，给你推荐股票高手，给你分析股票，不过他们推荐的股票大部分都会涨，显和他们有能耐，然后借股票行情不好为由，让你进去期货市场（非股票市场），如茶叶打新，开始会晒单盈利，不断给你洗脑，开始会给你一点甜头，等你下大本的时候，市场行情都是他们控制的，就会大跌，很少会给你出手的机会，直接亏本百分之30到50，都是他们控制的”

最近，我也被莫名其妙拉入了这种新式骗局中，在此，我以我整个经历，分析下这个骗局。

前不久，有陌生q加我，说是某某证券公司工作人员，我恰好在那家证券公司有开户，不疑有他的通过了对方申请。

加我q号的陌生qq如下图

这是第一步：获取你部分真实信息，加你qq，降低你的防范心理。

然后小姑娘很热情的拉我进了一个q群，群名为“天赢时代”，q群信息如下。

第二步：以交流学习的名义，吸引你进入骗子群内，群规设定为不允许群友互相添加，让人无法和其他群友交流探讨，避免真实群友交流后意识到此为骗局。

群管理员分别为“金刚”、“诗诗”、“华夏开户专员慎稿C01”。具体信息如下。

我加入群后，金刚作为群主老师，被包装为一个经验丰富的炒股高手，无私分享各种炒股经验，每天认真推荐各种长线中线短线股，说实话，这人推荐的股票的确挺不错，我观察下来基本上跟着他推荐的股票买卖都会小有盈利。

金刚推荐了一周左右选股后，说为了方便大家更好的学习，给大家在一个直播网站开了个股票学习直播间，让大家进去学习各种股票知识。股票直播间里有四五个老师，每天轮番上阵做股票讲座，也的确是辛辛苦苦。

骗子们为了赚大钱这么敬业说实话我也是敬佩的。

三、将群友骗进直播间，用传道授业解惑的方式降低群友警惕心，同时，语音也是具备感染力的，为后续骗局降低群友戒心也起到一定催眠作租孝唤用。

我还在奇怪天底下怎么有这么无所求兢兢业业无私奉献的人，有这么好的天上掉馅饼的学习机会，然后抱着1、有课听，不听白不听 2、如果是骗子的话，看看到底是什么样的骗局。这样的想法每天进q群和直播间学习着。

同时，群助理也每天不断要求大家去直播间听课，一副很担心大家不好好学习，不每天去认真听课学不到东西的关心体贴模样。其实呢，骗子们是在担心如果大家不坚持不懈的听课的话，会错过他们的骗局。

又过了一周（骗子们也算是沉得住气），股市暴跌，金刚开始在群里装作体贴的样子，跟大家说：股市行情不好，带着大家炒股没赚到钱很过意不去，现在呢我自己有做茶叶打新，中签率极高，赚些小钱没问题。

说完这句话，用欲擒故纵的姿态不再提及，群里有好多托从那天起开始不弊凯断在群里说：老师你说说那个茶叶打新吧，告诉我们怎么能跟着赚点小钱。

紧接着又有群里群友加我q，故意说：群主规定不让我们私下加q，我加你是想分享一下老师讲课笔记，你千万不要告诉群主啊。其实呢，我在群主一说完茶叶打新后，马上进行了全面的网络信息搜索，了解到这是个骗局，因此群友加我时，我一眼也看穿了这个群友托的属性。

四、骗子擅长欲擒故纵的手法，群内有很多托，伪装成各种身份，就像相声里所谓的捧哏逗哏的人，不断围绕着茶叶打新这个话题进行煽动。（此类骗局可以延伸到其他类似骗局，其他任何期货都可做局，比如原油钢铁）。

接下来，群主每隔一两天会在直播间讲股票知识的时候再提一两句茶叶打新的事，又以一种似乎不经意的态度说“这几天我打新又中了多少签，小赚了一笔”，接着托们就在群里继续造势，不断说：老师，给我们讲讲茶叶打新的事吧，造势到一定阶段，骗子们觉得时机成熟了，老师便摆出“我给大家说下茶叶打新怎么赚钱，让大家赚点小钱回去过年”的友善态度，开始不断讲茶叶打新。

等到群友很多上当纷纷要求老师告诉大家如何开设期货交易账户，要求跟着老师一起打新的时候，群助理装出天真无邪的样子，说：我也不懂茶叶打新，要不我请华夏交易市场的开户经理进群给大家讲解下吧。

至此，请君入瓮的骗局已经形成。

接下来好几天，又陆续有一两个托加了我的q，不断说：我今天去银行开户啦，跟着老师买了什么茶叶中签了多少，赚了多少钱。感觉到了这一步，稍微贪心一点就会立刻入局。

再接下来，就是大家开户后，给大家一点甜头，等到吸引到大家大量投入后，再操纵市场让大家亏到血本无归。

我原本计划着这两天在群里揭露骗子嘴脸的，可惜今天下午太想调戏骗子，装作偶然发现这个所谓的华夏交易市场是骗子平台，和群里加我的托聊了两句，没想到她立马去告诉了群老大金刚，接着不到一分钟就把我踢出了群。我现在深深懊悔自己的冲动，没能及时在群内警告大家，只能记录下这个骗局，希望更多人知晓。

以及，我截图了网上搜索到的相关信息。

还有骗子们直播间信息：

http://www.08rn.com/v/tysd

央视曝光的现货骗局是真的吗

是真的。

央视曝光现货原油诈骗中，以夸大收益的方式，诱骗受害人在平台开户，然后通过喊单让受害人进行买涨和买跌，而平台在后台操纵软让塌件，用一个国际上原油变动指数来确定现货的价格（实际上根本没有现货交易），受害人一旦进入血本无归。

各地投资者天津维权无门后通过各种走访，发现天津市矿产资源交易所，天津渤海交易所，天津电子材料与产品交易有限公司，无任何审批手续和监管的情况下，用虚拟的电子盘大肆做现货原油，对外宣称有银行三方存管，得到银行确认，三方存管子虚乌有，现货可以交割，现实连仓储都没有，疑骗走了成千上万的公民几百亿的血汗钱。

扩展资料：

例子：

2014年山西王晓芳轻信网友炒现货，赚钱快，无风险，将卖房后给女儿换肾的救命钱，投了进来，结果血本无归，更可恨的是，还要求其提供家里仅剩的几万住院费，换个账户翻本（同时销毁罪正），结果几天时间就又没了。

为要回救命钱，自己和老公也患上重病，自己急需换掉半个肺而不敢动手术，在山西地方电视台报道后，当地警方介入，但因天津市公安局、金融办等部门的不配合，天津渤海商品交易所不让其进入办公场所调查取正，而无法破案，被骗尘滑清的钱也无法追回，天天在各部门间上方，至今无任何结果。

参考资料来源：凤凰网-现货骗局:天津交易所派前疑骗上百亿致多人自杀

网上做期货被骗了怎么办

报警。

一、遭遇期货骗局应当如何处理：

1.发现被骗后，第一时间提出账户内剩余的资金；

2.保存好跟所有相关业务人员的聊天记录，这是后期维权跟平台对峙的关键证据；

3.保存好所有跟平台的交易往来以及出入金转账记录截图；

4.一定要及时寻求法律援助，平台还在运营的情况下及时处理；

二、网上投昌仔缺资期货的骗局就是利用人们的贪婪跟欲望，精心策划出的一个又一个套路，一般都是两到三个月的时间收割一波韭菜。损失惨重的投资者被骗子忽悠的耐辩还以为是自己投资失败从而认栽，实际上则是遭遇了炒期货的骗局。

拓展资料：

1、不法分子往往利用投资者“一夜暴富”的心理，通过QQ、微信、网络论坛等发布信息，广告期货交易“投资小、收益大”，只要跟着“老师”做，就可以“一个月收益翻番”，吸引投资者参与非法期货交易。投资者在遭遇非法证券期货活动或对各类地方交易场所交易性质存疑时，应及时向公安机关报案或寻求法律援助追回亏损资金，并妥善保存有关证据材料，以免造成损失。

2、近年来，因为期货被骗的案件层出不穷，几乎全国每个省或发达的市都有戚歼自己的现货交易所或交易中心，有的还设立了好几个平台，上当受骗者遍布全国各地。当然，目前还有很多受害者仍然被蒙在鼓里，根本不知道自己已经上当受骗，希望本文能够让更多的受骗者清醒以好拿起法律武器来维护自身合法权益。

3、管住自己的欲望。在此类案件中，受害人往往都受到高额回报诱惑而上当受骗。始终要相信，天下没有掉馅饼的生意。一定要通过正规渠道到正规部门投资。切记不要盲目相信软件和网络上的一些高收益、高回报诱惑力非常大的投资项目