深圳破获期货诈骗 深圳破获期货诈骗案
深圳期货办案基地能报案吗
能。深圳，简称“深”，别称鹏城，广东省辖地级市，是广东省副省级市，国家计划单列手镇核市，超旅乎大城市毕掘，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市、国际化城市、科技创新中心、区域金融中心、商贸物流中心，无论在哪个位置，发生什么事都是可以报案的，报警电话24小时常开。
深圳对公账户很难开吗
2020年4月起，深圳的企业都很清楚。如果日常管理未能按照银行的要求进行，公司账户将随时被冻结。为什么监管突然变成这样？
世界上，任何事情的发生都是有原因的，而不是随随便便的！
案例一：东莞长安破获多起贩卖公户案。
公开消息显示，3月份，长安公安机关抓获了一批利用公众账号实施电信网络诈骗的犯罪分子。掌握充分证据后，长安警方展开抓捕行动。3月13日，长安公安分局反诈骗中心民警在大浪镇抓获利用空壳公司对公账户诈骗银行的犯罪嫌疑人陈某。3月16日，涉嫌买卖国家机关文件的犯罪嫌疑人农某报在长安边肖小区落网。3月20日，某农业报社员工罗某在社区被抓获。3月21日，涉嫌买卖国家机关文件的郑某芳、张在深圳市龙华区、宝安区被抓获。3月23日，涉嫌买卖国家机关文件的马在深圳宝安区被抓获。正是在这个时期，全国各地的银行开始受到开户的影响。
案例二：深圳反诈骗联合整治工作
3月26日上午10时，深圳警方出动300余名警力，对涉电信网络诈骗犯罪银行“拔钉5号”展开行动，打响了全省对公账户电子诈骗战役的“第一枪”。行动当天，全市共查获窝点69个，抓获犯罪嫌疑人83名，缴获国家机关、企业印章200余枚，银行卡900余张，u盾772个，手机100余部，电话卡1000余张，营业执照18张，公民身份证正反面照片1000余张，公众账号及资料328套。
案例三：杭州22家银行网点被暂停开户。
随后关于人民银行杭州中心支行的新闻刷爆了朋友圈，其中一条通报批评如下：4家银行网点新开单位银行账户业务暂停3个月，18家银行网点新开单位银行账户业务暂停1个月。通过内容我们知道，根据对电信诈骗犯罪涉案企业银行账户的调查，银行被历槐追究了责任，银行相应的全流程工作人员也受到了处罚。看到这里，相信大家都能理解银行开户审核，为什么要这么谨慎！
追逐对象
从银行工作人员的态度可以知道，企业账户一旦开户，就是电信诈骗账户；后果还是有点严重的。首先是分行/支行网点领导、分管领导、客户经理、开户柜台等。所有人都必须承担责任。具体的惩罚是什么就不言而喻了。
从上面的案例中，我们可以知道为什么公户开一家银行如此困难。
相关问答：银行对公账户开户流程 1.拨打银行客服电话，提前与银行客户经理进行预约;2.公司法人携带身份证原件、营业执照、公司公章等，前往银行营业网点，向客服经理提交申请资料;3.公司法人按照银行要求填写好申请表格并且签字;4.银行工作人员将申请资料上传到人民银行，等人民银行同意开户后，会下发开户许可证;5.客户经理会通知开户人到银行办理开户手续，并取回证件、U盾等。拓展资料：基本存款：基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。一般存款;一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。该账户可以办理转账结算和现金缴存，但不得办理现金支取。专用存款：专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，允许支取现金的专用存款账户，须经批准同意。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金漏桐、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。临时存款账户：临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存返烂坦款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。开立临时存款账户的范围：设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。买卖“对公账户”，已经触犯刑法，将受到法律制裁。据了解，批量购买对公账户的主要为犯罪团伙，可能将非法买卖获得的对公账户伪装成正规公司，一方面让普通市民难以辨别电信网络犯罪，另一方面使资金流转更具隐蔽性，也增加了警方侦查办案的难度，为电信诈骗、洗钱、逃税、行贿、受贿等犯罪行为提供了滋生土壤，协助不法分子转移资金，严重危害人民群众财产安全和合法权，损害社会诚信和社会秩序相关问答：公司开对公账户是什么流程？哪家银行收费低？
银行结算账户分为单位对公结算账户和个人结算账户两种。个人开户相对简单，带个自己的身份证件去银行网点办理就是，单位结算账户比较麻烦，单位结算账户可以开立基本结算账户和一般结算账户，二者的区别就是一个单位只能有一个基本户，而且须经人民银行批准，一般户没有数量限制。至于收费，很多银行都不收费了。
第一步，准备好开户资料:营业执照正本原件、法人身份证原件、经办人身份证原件、代理经办人授权书、公章、财务章、法人章。如果开一般户还要有开户许可证原件、机构信用代码证原件，开立一般户前要先处理好在其它银行的久悬账户，如果有久悬账户再新开立一般账户则开不上，人民银行系统中无法备案。
第二步，到银行柜台办理业务。填写《开立单位结算账户申请书》，基本内容就是营业执照代码、单位名称、法人代表、经办人、单位地址等，最后在申请书上盖上公章、法人章。填写完毕，把准备好的原件递给柜员依次审核，经办人继续利用审核时间填写《账户管理协议》。
第三步，柜员审核完毕，正确无误就可以在系统中操作开户，打印凭证，然后给客户三联印鉴卡片，客户填好后盖上预留印鉴章（一般都是财务章和法人章），银行工作人员将印鉴卡片一联随开户资料保管，一联留作日后核对印鉴所用，一联交客户。一般户开户就这样的流程，基本户还要再把客户资料报人民银行审批。
银行开户收费和存款利率查不多情况，存款利率越低的国有银行收费越高，地方银行收费很低，很多村镇银行、农村商业银行不但开单位户免费，开企业网银、企业短信通、网上银行转账一律免费，为了拉客户也是拼了。
最新期货诈骗案例
法律分析：5月27日，深圳市人民检察院公布了一起特大电信网络诈骗。原来，2015年4月至2019年2月期间，刘某亮等人注册成立了多家公司，在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部），招募员工组成犯岁厅备罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指乎毁数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三伏顷年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
