期货案件平台虚拟 期货虚拟交易平台

非法集资案件投资人信息登记平台咋登录

直接登录网址：非法集资案件投资人信息登记平台

查询操作介绍：

一、打开非法集资案件投资人信息登记平台网址：

二、可以看到有投资信息登记按扭。点击进入

三、选择案件进行查询，以艾利财富举例说明。

四，就可以看到其相关的案件资料信息。

五、需要退出时将鼠标拖动至页面底部，看见有关闭按扭点击退出即可。

扩展资料

内容介绍：

公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台，2016年02月13日起正式启用，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投改羡资人开放（登记核做拍期限为2016年2月13日至2016年5月13日）。

据公安部有关部门负责人介绍，近年来互联网非法集资案件频发，特别是目前公安机关正在侦办的“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，投资人众多、涉及地域广泛、电子数据量巨大，仅胡桐用以往取证方式处理不利于海量电子数据及时汇总、统计、核实、甄别。

为利用信息化手段方便投资人登记相关信息，便于投资人与公安机关沟通联系，加快各地公安机关办案进度，尽快查清案件事实和投资情况、依法统一处置涉案资产，最大限度保护投资人合法权益，公安部组织建设了非法集资案件投资人信息登记平台。

该平台具备身份和投资信息登记、登记注意事项信息发布等功能，今后还将用于公安机关公告的其他重大非法集资案件。公安机关建议“e租宝”案件中未赎回资金的投资人在登记期限内及时登记，以免延缓案件查处、资产处置工作进度，影响自身及其他投资人的合法权益。

参考资料：

中华人民同共和国公安部-公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台首对“e租宝”案件投资人开放

期货分仓配资案件怎么查

1、公开渠道搜索：使用搜索引擎，输悄唯入相关关键词，如期货分仓启旅培配资案件、期镇喊货配资骗局等，查看媒体报道、新闻、论坛或社交媒体上的相关信息。

2、监管机构查询：联系当地或相关的金融监管机构，如中国证券监督管理委员会（CSRC）、中国期货监控中心（CFFEX）、中国期货业协会等，咨询是否有关于期货分仓配资的案件或警示信息。

期货大数据跟庄软件真假

小心！你手机里的期货交易app可能是假的！

2022-04-14 11:14

想进行投资

所以选择期货交易平台app

可是应用市场里的app

都是值得信赖的吗？

案情简介

何某与陈某两人共同经营公司亏损。为挽回损失，二人商议以公司的名义设立虚拟期货交易平台吸引客户入金交易，从中牟利。何某联系李某（另案处理）搭建虚假的期货交易平台。

2020年7月底，经过反复测试，“七七外讯”虚假期货交易平台在苹果手机应用市场上架。这个APP通过通道连接美国纽交所期货交易数据并同步更新，以此来博取客户的信任，公司业务员通过电话、微信推广等方式吸引客户注册入金，提供25倍至100倍的交易杠杆，以原油、白银、黄金等期货产品与客户进行对赌交易，并收取千分之二的建仓手续费、千分之一的持仓过夜费，在亏损达到本金80%后强行平仓，实行无负债结算制度。

截至2021年3月1日，“七七外讯”期货交易平台共收取50余名客户充值入金合计人民币320万余元，众多投资人出现亏损。何某从中非法获利人民币22万余元，陈某从中非法获利人民币25万元，李某从中非法获利人民币21万余元。

裁判结果

法院认为：被告单位江苏某某商贸有限公司、被告人何某、陈某均构成非法经营罪，并均系自首、自愿认罪认罚，被告人何某有立功表现。结合违法所得退缴情况，依法对被告单位江苏某某商贸有限公司、被告人何某、陈某予以从轻处罚。结合被告人何某、陈某的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。

法院判决：被告单位江苏某某商贸有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币二十五万元；被告人何某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元；被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。

法官说法备宽

近年来，法院受理的多起案件中，均出现行为人虚构期货交易平台并以APP形式在手机应用商店上架的情形。这些APP设有真实的通道与国外期货市场对接，故受害人通过这些APP看到的市场交易行情均为真实，但通过该APP进行的买卖均为虚拟交易，“平台商”通过高额的手续费、提高保证金比例、迟延出金等方式，导致客户“亏损”比例极高，而这些所谓的“亏损”均成为“平台商”的非法获利。

本案中的何滚尘某、陈某在实施犯罪行为过程中，未设置不平等交易规则，非法所得均来源于与投资者的对赌行为，本质上是一种有盈有亏的行为，在一定的市场规则下营运，并承担相应的市场风险，但未经国家有关主管部门批准，扰乱了市场秩序，且情节严重，故以非法经营罪追究责任。

实践中，还有一些案件中的行为人，不但虚构期货交易平台，还有操控盘面、设置不平等交易规则等行为，如通过软件的“人工报价”等功能调整后台数据，人为控制涨跌，使受害人误以为自己“投资亏损”，发布反向行情建议等，即为了占有被害人钱财，大滚禅以构建虚假期货交易平台的方式，诱使被害人参与投资，在期货交易过程中使用操控数据等手段欺骗被害人，使被害人误以为投资亏损而自愿交付钱财，最终获得钱财。行为人往往将虚假的期货交易APP作为诈骗的手段或工具，导致众多受害人误以为自己投资亏损而受骗，损失巨大。

期货平台代理会被定诈骗吗

法律分析：诈骗罪要求行为人主观上以非法占有为目的，平台相关涉案人员通过操纵行情的方式非法侵占客户本金及手续费，符合诈骗罪主观构成要件，这是毋庸置疑的。但是，这并不意味着代理商同样是出于非法占有目的参与相关的犯罪环节，如果代理商事先未与平台方存在共谋、事中对于平台的诈骗模式也并不了解，则不应以诈骗罪追究其刑事责任。必须提醒注意的是，“事前是否存在共谋、族核岁事中是否明知”的判断并不是仅靠代理商的一面之词，而是需要结合全案证据进行综合认定，根据笔者的办案经验，需要重点审查的证据主要如下：1.当事兆睁人的供述和辩解：了解其对平台运营模式的了解程度以及对该模式违法性的认识程度，以此判断其实施涉案行为的动机和目的；2.平台风控人员（技术人员）、会员单位业务人员、平台高层的供述：判断后台数据可以人为操控的情况是否被代理商掌握；3.话术及被害人陈述：了解代理商推广宣传的内容，通过宣发内容判断其对平台性质的认知，即只是对赌性质的虚拟商品电子交易平台还是可人为操纵数据的对赌盘；4.后台账号：了解代理商的后台权限，氏滑判断主观认知。除此之外，还有盈利截图、代理商与平台方的聊天记录、书面合同、银行流水等其他证据，需要结合不同案件的具体情况进行有针对性地审查。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。