广州期货诈骗 广州期货交易公司
最新期货诈骗案例
法律分析：5月27日，深圳市人民检察院公布了一起特大电信网络诈骗。原来，2015年4月至2019年2月期间，刘某亮等人注册成立了多家公司，在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部），招募员工组成犯岁厅备罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指乎毁数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三伏顷年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
广州金商网上被骗事件是真的吗
是的，广州金商网上被骗事件是真的，金融平台爆雷后，平台用户盯卖信息被卖给诈骗团伙，以为可以“维权退款”？不料落入层层圈套。这类新骗局，近期要小心！记者6月14日从广东省公安厅了解到，近期，广州警方全链条打掉一个涉技术端新型违法犯罪团伙，涉案总金额达1.27亿元。据了解，今年2月，广州海珠区事主孟某报警称被人通过网络冒充客服办理退款的方式诈骗251万元。接报后，广州市公安局迅速成立专案组全力侦破该案，先后在安徽、山西、福建、河北、湖南、陕西等地抓获犯罪嫌疑人10名，拦截、追缴涉案资金100余万元。广州市公安局海珠分局刑警大队办案民警孔德介绍，孟某曾是金融平台“聚宝盆”的用户，平台爆雷后，孟某希望能维权返还投凯裂逗资额。没想到，一条短信让孟某又陷入了诈骗陷阱。
“平台爆雷后，孟某收到了一条声称帮忙维权的短信，短信里还留了客服QQ。孟某信以为真，加了客服并被拉进了所谓维权QQ群。群里除了客服，还有众多自称为平台受害人的群友。实际上，这个QQ群里只有一个真正的受害人，即孟某，其他人都是骗子。”办案民警介绍。
进群后，“客服”自称是“聚宝盆”公司的员工，称在他们发来的平台上买商品就可以提现返款，以此弥补平台爆雷给受害者带来的损失。而后，孟某在“客服”引导下点击进入一个假冒京东的虚假购物平台，并充钱购买了1万元的商品。“客服”声称，之后会退款1.2万元给孟某，孟某信以为真，一次次购买商品，最后发现提现不了。“客服”又称要充值“保证金”，孟某多次充值后发现自己被骗，于是报警。
连续抓获10名犯罪嫌疑人后，专案组对案件技术端环节继续深入研判，通过对涉案数据的串并分析，发现一个搭建在境外专门用于运维虚假购物平台网站的云电脑，循线追踪挖掘出一个为诈骗团伙搭建虚假购物平台网站提供技术支持的犯罪团伙。
广州市公安局海珠分局刑警大队办案民警刘栋告诉记者，该案涉及的虚假购物平台网站，主要假冒天猫、京东、苏宁易购等主流电商平台。报警人主要是爆雷金融平台的受害人，平台爆雷后，用户名单被卖给了电诈团伙。这些受害人都收到了类似的短信，而后被引导进入QQ群，以源亩购物、充值等名义被诈骗钱财。
5月17日，广州市公安局开展统一收网行动，分别在重庆市九龙坡区、江北区抓获为涉诈服务器提供运维服务的技术端犯罪嫌疑人两人，在重庆市万州区抓获为涉诈通联账号提供支持的引流端犯罪嫌疑人两人。行动共缴获涉案电脑、手机、银行卡等物品一批，成功打掉1个为虚假购物平台网站提供运维支持的涉技术端新型违法犯罪团伙，初步核查涉全国诈骗案件715宗，涉案总金额达1.27亿元，实现了对该犯罪团伙的全链条打击。
怎么举报广东智天贵金属诈骗
向诈骗行为发生地的公安机关、人民检察院或者人民法院举报。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条规定：
报案、控告、举报可以用书没野兄面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为枯袭他保守秘密。
扩展资料
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定：
单位和个人有权利和义务在发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人的时候向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受，不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告脊歼、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
参考资料来源：中国人民政府——中华人民共和国刑事诉讼法
为何电信诈骗防不胜防
近年来，
电信诈骗案件持续多发高发，
不法分子不断翻新作案手法，
严重危害人民群众财产安全。
网上炒期货亏470万元！
听网友说网上炒期货有赚头，四川成都市民何先生动了心。下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金??按照网友提示，先后投入470万元，可几乎次次都亏。投钱、亏损、再投钱、再亏损，反复多次，何先生意识到，自己受骗了??
2017年4月19日，何先生到四川省成都市公安局高新区分局报了案。由于案件重大，该案也被列为四知察川省公安厅挂牌专案。7个多月的时间里，办案民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析。很快，一个高智商犯罪团伙浮出了水面。
原来，何先生投入的这470万元，表面上是在平台交易繁忙热火朝天，其实，这都是假的。“钱转入平台后，就很快被转移走了。”办案民警说。这个所谓的投资平台，是嫌疑人聘请技术人员搭建的，平台上所有的数据和信息，都是人为操控，不管受害人怎样操作，最后都会亏损。同时，平台上还有不少“业务员”，他们以提供“内幕消息”为由，引诱受害者继续投资。
在掌握犯罪嫌疑人行踪后，办案民警辗转北京、上海、长春、广州、深圳，行程上万公里深入缜密侦查。经过连日侦查，专案组将嫌疑人窝点锁定在上海、广州、深圳三地。根据事先掌握的信息，该团伙窝点已转移至广州天河镇的一写字楼内。11月13日，办案民警前去蹲守时，却发现犯罪嫌疑人已分散到其他地方。
“他们有很强的反侦查意识，四处流窜作案，又跨越多地，这给案件侦破带来了很大的困难。”高新区分局副局长张东晖说，“这些窝点，从表面上看就是普通的公司，而且都隐藏在写字楼内，极具迷惑性。”
2017年11月21日，专案组出动大批警力，和当地警方密切配合，在同一时间，三地六处窝点实施抓捕。当日9时，当窝点内多名“准时打卡”的嫌疑人坐在电脑前准备开始“工作”时，民警找上了门。与此同时，在北京某银行总行，办案民警对涉案账户进行了冻结。
在连续作战40小时后，专案组成功抓获110余名嫌疑人，扣押涉案敏塌电脑百余台，同时固定在北京、东莞扣押的证据。在东莞一写字楼内，专案组扣押了大量后台服务器，上面记录着这个虚假平台上所有的数据。光是备案这些数据，专案组就花了4天的时间。
部分资料就有五六十斤重！
“对于群众来说，追回损失的财产是最重要的。”张东晖介绍，为了尽可能多地帮受害人挽回财产损失，在准备抓捕的过程中，专案组也花费了大量时间和精力调查资金走向，“光是前期搜集的资金流向资料，就有五六十斤重。”此外，抓捕行动和资金冻结的时机也要拿捏得很准确。冻结早了，容易打草惊蛇，晚了，资金又可能被转移。
目前，经过专案组的缜密行动，已冻结涉案资金1.67亿元。至此，这起特大跨省电信团伙诈骗案成功告破。办案民警梳理所有受害群众的情况，并将这些资金逐步依法返还给他们。张东晖说，初步预计，此案受害人有4000余人，涉案金额高达5亿。在抓捕成功后，专案组连夜对110余名嫌疑人进行讯问、固定相关证据，目前，56名重要嫌疑人被依法刑事拘留。
11月24日9时许，3辆大巴车从广东省广州市看守所出发，押解50名嫌疑人回成都。“有6名嫌疑人因身体原因，出于人性化考虑，安排他们坐火车，也在11月24日抵达成都。”负责此次押解任务的高新区分局巡警大队教导员骆永红介绍。
此次押解任务，跨越广东、广西、贵州、四川，行程1600余公里。为了保证嫌疑人被顺利安全押解回蓉，专案组全程没有休息，除了吃饭、上厕所的时间，都在车上。11月25日11时许，经过1600多公里的跋涉，3辆大巴车抵达成都绕城高速公路锦城湖收费站神仙树出口。
“
警方提示
股指期货交易本身就具有很大的风险性，目前合法期货市场只有4家，其余的理财平台都存在巨大的交易风险。在进行投资时，首先要有一定的金融知识，而在涉及网络注册用户、账户时，一定要提高戒备，如果操作太过简单，大多涉嫌欺诈。此外，交易资金尽量通过银行，不选择第三方平台，确实需要第三方平台进行资金交易时，要尽可能留下相关凭证、证据。
延伸阅读
女博士被电信诈骗85万称泡在实验室10年从不看朋友圈
在广州某高校做科研工作的女博士饶源（化名）遭桥猛圆遇了人生最昏暗的5天，1月6日下午5时，她接到一个陌生来电，对方自称是经侦民警，表示饶源在北京开的一张招商银行卡涉嫌洗钱，涉及金额128万元，要她向警方说明情况。
此后，自称是“北京市公安局”和“北京市人民检察院的人”陆续和她通话，饶源由此被卷入一个“荒谬”的骗局，这些假冒的公检法人员要求饶源筹集128万元，打入所谓的“国家账户”，待查明真相后，返还给她，才能洗清嫌疑。
而饶源信以为真，连续5天汇款85万元，等到1月11日，再也联系不上对方时，她才发觉受骗。
29岁博士毕业，也是入选2017年博士后创新人才支持计划中的三百人之一，饶源可以说是优秀青年科技创新人才的代表。然而，这场诈骗案件中，骗子固然可恶，科研人员的单纯也显露无疑。饶源说，自己这10年来都泡在实验室，生活圈子有限，她对新闻八卦没有兴趣，她的微信朋友圈功能是关闭的。而曾经惊动全国的“徐玉玉”电信诈骗案，她更是从来没有听说过。
“看到那张通缉令，我马上就蒙了”
1月6日下午5时，广州正在下着暴雨，正准备做实验的女博士饶源接到一个来自广州的陌生电话。对方是个女性，自称是经侦民警。她告诉饶源，饶源12月29日在北京开了一张招商银行的卡，涉嫌128万元的非法洗钱。
“她说帮我转接北京市公安局，给他们说明情况，要证明自己完全没有参与。”饶源说，本来以为这事很快就会结束的。
电话在没有断线的情况下，转接到一名男性，这名男性自称是北京市公安局的工作人员，他告诉饶源：“如果不是你干的，说明你的个人信息已被泄漏，所以你要找回所有的银行卡和密码。”
他还提醒饶源，这个电话不要断，如果断了也不要回拨，这是录音电话，系统会自动回拨。“每当断线后，10秒之内就打过来了。”饶源回忆说。
这名男性不断强调，事态的紧急，要求饶源把银行卡全部找回来。并且去宾馆开房，保证身边没有别人。“他问我身边有无传真机，要传两份文件给我看。”饶源说。
饶源放下了要做的实验，回家找回了所有银行卡，去东方宾馆开了房，但是身边并没有传真机。随后这名男性告诉她输入一个IP地址，页面弹出是所谓的“国家案件资料库”。“他告诉我案号，我让自己去查。还说这是一级保密案件，不要对别人说，泄密的话要追查。”饶源说。
网页弹出来两张文件，开头都写着北京市人民检察院，一张是“冻结管收执行命令”，第二张是“刑事拘捕令”。饶源的名字和身份证号都在那里写着。不过文件盖得红印，却是“中华人民共和国北京市最高人民检察院”。
这个印章显然不对，但是饶源并没有留意。“他说我现在是犯罪嫌疑人，每一步都要听我的。”饶源说，看到自己被通缉，直接就蒙了。
把骗子当成救命稻草
电话那头的男性，接着说饶源很幸运，称中央领导来亲自督办这个案件，接下来会有上级一位姓高的科长来处理，饶源接下来要做的，是把所有钱取出，等待检查。饶源信以为真，真的去取了10几万元。
随后饶源接到一个来自北京的电话，对方自称是高姓科长，他要求饶源把钱汇入四个所谓的“国家账户”接受检查，检查完会还给她。饶源之后就把10几万元全部存入了指定账户。“当时已经凌晨两点了，我第一次经受这么大考验，很犯困，没有心去分析是真是假。”饶源说。
高姓科长告诉饶源，她可以在宾馆休息，一会有检察官来接这个案子。一名女性冒充女检察官之后与饶源通话，她说自己相信饶源是受害者，但是法官需要两方面补充证据。一是不在场的证据，需要饶源12月29日的快递签收单、淘宝订单。二是财力证据，因为据这名“检察官”称，是一名银行内鬼指认饶源急需用钱，才去洗钱的。所以饶源需要通过其他渠道筹集128万元，来证明自己不需要通过非法手段筹钱。她们双方因此加了QQ进行联系。
“她说，如果能借到128万打入国家账户，就可以解除嫌疑。”饶源说，当时完全相信对方，甚至把对方当做救命稻草。
在QQ通话记录上，记者看到，饶源还不断感谢这些骗子，称“感谢公检法工作人员，为人民的清白，晚上加班加点。”
饶源随后称家里有急事。向哥哥以及朋友借钱。“我不敢说，因为他们说，一旦泄密，就以泄密罪抓我。”
已经深陷其中的饶源随后把蚂蚁借呗、微粒贷等也借了个遍。这名所谓的检察官还称，饶源的信息是被泄漏的，为了防止犯罪分子有机可乘，应该把网络平台能借的钱全部借出来，等调查完毕后，利息由国家还。他们甚至还鼓动饶源去借小额贷款。
饶源一共把85万元打入四个所谓的国家账号，等到1月11日打入最后一笔25万元，她发现这些假的公检法人员都联系不上了，才发觉自己上当，并来到六榕派出所报案，派出所当场受理此案。
女博士自称社会经验很少，错误很低级
这场骗局，公检法陆续出现，营造出联合办案的场景。最高人民法院2013年已经出台《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》，禁止公检法联合办案，但是饶源说，她后来才知道这个道理。
饶源是2017年毕业的博士生，今年只有29岁，2017博士后创新人才支持计划资助名单中，她是300人中的一人，可以说是优秀青年科技创新人才的代表。
“我是做科研的，牺牲和我老公团聚的时间，整天泡在实验室，平常活动范围就在租的房子和单位方圆两公里的地方。”饶源，自己拿过两个国家奖学金，平常生活节省，3年存了十几万元，如今所有钱都被骗走了。
“我哥知道后，当天责骂我，说我读到博士，怎么那么蠢。我内心都已经崩溃了。”饶源说，自己和丈夫都是农村的孩子，都是看刻苦读书，才走到今天的。
饶源说，自己一心都扑倒工作上，微信号也只关注“百度学术”，因为觉得看朋友圈浪费时间，就关闭了这项功能。“我承认自己是书呆子，太天真，特别天真，工作做得好，社会经验太少，犯那么低级错误。”
来源：人民公安报微信广州日报全媒体
