浙江期货案件 远大操纵期货案件

期货分仓配资案件怎么查

1、公开渠道搜索：使用搜索引擎，输悄唯入相关关键词，如期货分仓启旅培配资案件、期镇喊货配资骗局等，查看媒体报道、新闻、论坛或社交媒体上的相关信息。

2、监管机构查询：联系当地或相关的金融监管机构，如中国证券监督管理委员会（CSRC）、中国期货监控中心（CFFEX）、中国期货业协会等，咨询是否有关于期货分仓配资的案件或警示信息。

浙江“吴英”案,吴英是何须人物

吴英是一个非常能干的姑娘。二十多岁时就有了自己的产明凳业，而后又通过朋友亲戚集资，开创了一个商业神话。她是一个经营奇才，能敏锐地捕捉商机，同时也非常大度和重情义。但不知怎么回事，就来人封了她的财产。她本人已受了五年牢狱之灾，至今还在死审复核中。有很多人为她呼吁，希望能饶她一死。因为她只是借了人家钱，人家也愿意借，她又没有伤害谁。

(1)吴英是采取虚构事实、隐瞒真相并向社会公众作虚假宣郑拆传的方法非法集资。

第一，在案证据证实，吴英在向他人进行高利集资时，均虚构投资商铺、做煤和石油生意、炒期货赚钱、资金周转等各种虚假理由，如在向林卫平、杨志昴、杨卫江、龚益峰等人集资时，虚构合作投资广州白马服饰城地下商铺；在向杨卫陵等人集资时，虚构炒铜期货赚了大钱，等等。但实际上，白马服饰城地下商铺纯属子虚乌有，炒期货亏损近5000万元。不但如此，吴英还用非法集资来的1600多万元给杨卫陵等人分红，诱使杨卫陵的下线源源不断地提供资金给杨并催促杨将钱给吴英，吴英从而又从杨卫陵等人处集得9600多万元。又如，在向周忠红、毛夏娣等人集资时，虚构做煤、石油等生意，并许以每季高达50%的利润分成。

第二，吴英为给社会公众造成其具有雄厚经济实力的假象，采用短时间大量虚假注册公司，并用这些公司装扮东阳市本色一条街；买断东阳至义乌道路两边的广告位，集中推出本色集团各公司宣传广告；支付保证金后，一次性签订大额购房协议、高调参与大宗地块竞拍，制造轰动效应，但事后又不购房、购地，分文不付；将骗购来的大量珠宝堆在办公室炫富，或随意送人，在公众面前制造暴富假象，蒙骗集资对象及他们的下线。

第三，一旦有中间人拉来资金大户，吴英即带其参观本色公司一条街，提供大堆虚假购买房地产协议和用诈骗款购买的房产证，从而使得为数众多的受害人对吴英的财富信之不疑，“自愿”将巨额款项投给她。

第四，到集资诈骗后期，为了应付挤满本色概念酒店的讨债人和继续集资诈骗，吴英还伪造了4900万元假的工商银行汇票和私刻了两枚广发银行业务专用章。

(2)吴英主观上是以非法占有为目的。

第一，吴英明知自己没有归还能力仍大肆高息非法集资。吴英本来就没有经济基础，自2006年4月成立本色控股集团有限公司前已负巨额债务，其后又不计条件、不计后果地大量高息集资，根本不考虑自身偿还能力，对巨额集资款又无账目、无记录，并向本色集团高管和员工隐瞒前述行为，致使他们都不知道钱从哪里来流向哪里去。

第二，吴英以高额利息或高回报率为诱饵进行非法集资。吴英刚开始集资的回报条件就达到每万元每天30元至50元，且给介绍集资的中间人每万元每天10元或每季30-100%的好处费。但其并未进行经营活动，即使经营，也不可能获得如此丰厚的利润。到后期集资的回报条件是受害人说了算，吴英曾指示帮助其集资的人：什么条件激丛旅都能答应，只要能拿到钱就行。

第三，吴英并未将集资款用于生产经营活动。吴英除了将少部分非法集资款用于注册传统微利行业的公司以掩盖真相外，绝大部分集资款并未用于生产经营。一是为了造成其守信誉和巨富的假象，骗取更多的钱款，吴英将部分集资款用于支付前期集资款的本金和高额利息；一次性签订上万平方米的购房协议并交纳上千万的定金，但事后又不买房，参与竞拍土地将价格抬到最高拍得后就不支付余款，因此仅被没收的预付款、定金、保证金就达4000多万元；用集资款购买1亿多元珠宝，随意赠送他人、或摆在办公室炫富等，她曾对珠宝商说“我的钱太多了、不知怎么花”；还用集资款进行赞助等，欺骗群众。二是肆意挥霍集资款。吴英本人供认购物从不计较价格，经常到商场扫货，往往一次购买几十万元，在不到一年时间内个人吃玩和购物花费就有1000多万元；吴英喜欢车，用集资诈骗来的钱购买法拉利、宝马等豪车40多辆共计近2000万元，其中一辆二手法拉利就用了375万元；还用集资款进行赌博。至案发前，吴英已四处躲债，根本不具偿还能力，造成巨额集资款不能归还，还有大量债务。

吴英的上述种种行为显系以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法集资，一、二审法院认定吴英构成集资诈骗罪与本案的事实和我国的刑法规定相符。

吴英借来的钱只是朋友间的民间借贷行为，并没有使用欺诈手段，也没有要非法占有的想法，而且全部都用于公司经营上了，并承诺归还，所以，吴英的行为不构成集资诈骗罪，只能算民事纠纷。2009年10月，吴英一审被判死刑，2010年吴英不服判决上诉。二审开庭时，吴英主动承认非法吸收公众存款罪，但继续否认集资诈骗罪。吴英被刑拘后，为求立功免死，曾检举她所行贿的多名官员。此外，一审前，十几名官员曾写联名信，要求一审法官判处吴英死刑，一审判决完后，这些官员又曾要求二审维持原判。中国政法大学教师滕彪说“吴英究竟检举了多少官员？姓谁名谁？多少金额？有无查处？哪些官员联名要求处死吴英？他们从吴英资产中获利多少？成功检举贪官属于重大立功表现，为何法院量刑时不予考虑？在这么多问题没有说法的情况下，为何匆匆忙忙判吴英死刑？”

除了对这个年轻生命的惋惜，更重要的是，人们希望通过吴英案的转机看到中国金融改革的转机、中国法制的进步等。北京大学法学教授贺卫方表示，对经济犯罪判处死刑，这实际上是把生命和金钱等同起来。人的生命是不可以用金钱来衡量的，生命的价值远远高于金钱。“我们俗话说‘杀人偿命’，杀人，还可以说偿命，一命抵一命。但是经济犯罪为什么要判死刑呢？经济犯罪，要知道，一个人贪图的是金钱，你给他最大的惩罚是把他罚得倾家荡产。把他判处死刑了，到底有多大的必要和价值？”法学泰斗张思之给最高人民法院副院长张军以及大法官的信中写道：吴英案，其集资对象都是本地亲友及放贷人，并非社会不确定公众，查其资金去向，也大多流入当地事业领域，属合法经营范畴。换句话说，吴英未利用信息不对称，虚构投资批驳，其经营手段和目的不仅合情且未违法。另外，如果有心设局诈骗，早会仿效国中巨贪，变卖资产卷款逃逸，岂能在当地留下大量资产。面对金融市场日趋复杂的情势，如何判处，可能需要高度的法律智慧。。。吴英案刀下留人，应属合情合理。

易中天有句话，说出了人们对吴英案的心声，也碰触了人们心中最柔软的部分：她是卡扎菲吗？她是萨达姆吗？她是本拉登吗？不立马杀了她，我们就“国将不国”吗？恐怕恰恰相反！易中天说：“我不懂金融，也不懂法律，对吴英案更知甚少。但我知道两点：一、经济犯罪不判死刑，已经成为基本的刑事司法原则；二、本案事实部分不清，法律适用部分存在巨大争议。在此前提下，还要立即对吴英执行死刑吗？心智健全，并稍有恻隐之心的人都会说：不！”

期货纠纷案件由什么法院管辖

对于期货纠纷案件，有的法院就认为按照合同履行地原则，那么当地法院就可以管辖，而有慧哗伍的法院却认为应以是否发生过实际交易为据判断合同履行地。那么期货纠纷案件究竟由什么法院管辖呢?我整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。

一、期货纠纷案件由什么法院管辖

期货纠纷案件由中级人民法院管辖。同时高级人民法院根据需要也可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

我国的期货纠纷案件，绝大多数为客户告经纪公司的交易前或类纠纷，一般情况下，当然在经纪公司注册地管辖。但很多期货经纪公司为扩大业务，都到异地设点，尤其在交易所所在地(当时我国有十几家交易所)，更是集中大量的“营业部”、“代表处”、“办事处”等机构，由于信息灵，客源多，方便交易，很多分支机构规模甚至超越了公司本部成为公司的经营中心。

1995年10月27日，中国证监会和国家工商局联合发文“关于审核期货经纪公司设立期货营业部的通知”，准备对众多期货公司的分支机构进行规范管理，统一颁发期货经营许可证和营业执照，但是由于种种原因，这份文件一直没有继续执行，搁置了近五年，直到1999年12月21日，中国证监会才重新发文“关于期货经纪公司营业部审批工作的通知”，等到第一家期货公司营业部领取到期货经营许可证，办理工商执照已经是2000年以后的事情了。因此，一个基本事实是，《成都座谈会纪要》中规定的“领取营业执照的期货经纪公司的分支机构”在长达五年左右的时间中根本就不存在。

二、法律规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、行政法规的规定，结合审判实践经验，对审理期货纠纷案件的若干问题制定本规定。

第四条人民法院应当依据民事诉讼法第二十四条、第二十五条和第二十九条的规定确定期货纠纷案件的管辖。

第五条在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。

因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地。

第六条侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的，以当事人起诉状中在先的诉讼芦孙请求确定管辖。

第七条期货纠纷案件由中级人民法院管辖。

高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

综上所述，对于期货纠纷案件一般应由被告所在地或期货交易所、经纪公司及领取营业执照的期货经纪公司的分支机构所在地的中级人民法院管辖。

股指期货赌博案件量刑

赌博情节严重涉嫌犯罪，应当判处三年以下有期徒刑、行返拘役或管制，并处罚金。

《刑法》：第三百零陪竖三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期芦带大徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。