期货大案 期货大案件
8亿理财大案审10年终于判决了吗
商人庄大川与原中国银河证券厦门虎园路营业部总经理黄乐勤相互勾结，以“委托购买国债”的方式，骗取辽宁省葫芦岛市商业银行和铁岭市城市信用社8亿元资金，后转出用于炒股、炒期货等，造成4.5亿元巨额损失。
这桩诈骗案在一审、二审以及再审一审和二审，历时10年之后，辽宁省高级人民法院于5月26日对此案做出再审终审判决，以诈骗罪庄大川无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币8亿元；以诈骗罪判处黄乐勤有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币500万元。
重案组37号获悉，在此期间，被告人黄乐勤已经服刑完毕。判决后，黄乐勤的辩护律师表示，将对该案继续提出申诉。
借买国债套钱炒股两金融机构损失4.5亿
重案组37号了解到，辽宁省高院此次再审终审判决，维持了2015年8月葫芦岛中院再审一审的认定。
根据再审一审法院认定的结论，被告人庄大川在介绍葫颂知告芦岛商业银行和铁岭信用社到银河证券厦门虎园路证券营业部购买国债的过程中，将上述二家金融机购的资金用于炒股、投资和还债，诈骗数额特别巨大，情节特别严重。
另一被告人黄乐勤作为银河证券厦门虎园路证券营业部的总经理，以营业部的名义给葫芦岛商业银行出具保证购买国债资金安全的承诺书，后又违法使购买国债资金进入股市、划转资金、融资出具交割单、在询证函上盖章等一系列活动，帮助庄大川完成诈骗行为，其明知庄大川实施诈骗行为而提供帮助，亦以诈骗罪处罚。
法院认定，两人的诈骗行为使葫芦岛商业银行损失人民币2.89381亿元，铁岭市城市信用社损失人民币1.6135亿元，共计损失人民币4.50731亿元。
案件审理历时10年一刑满被告人要申诉
重案组37号还注意到，在2009年葫芦岛市中院的一审判决中，黄乐勤被判处有期徒刑野明15年，再审一审则减为7年6个月。就此法院认为，黄乐勤在共同犯罪中为庄大川诈骗提供帮助，事后也未分得赃款，起次要作用或者辅助作用，是从犯，应减轻处罚。
案件审理历时10年，在此期间，多名律师参与此案的辩护。据被告人黄乐勤的辩护律师介绍，他是猛袭在法院指定再审的过程中接受的委托，始终对黄乐勤进行无罪辩护，辩护律师认为，黄乐勤在主观上没有非法占有的目的，没有诈骗的故意，客观上也没有诈骗的行为，因此不构成犯罪。由于案件审理跨度周期漫长，黄乐勤已经服刑期满，此前被释放回家。
求关于中物储的黄铜期货交易损失事件的描述
京华时报4月30日报道 2005年10月，国家发改委下属国家物资储备调节中心（下称国储调节中心）进出口处处长刘其兵，因在伦敦铜期货市场上擅自违规交易，给国家物资储备调节中心造成了6.06亿美元的巨额经济损失。近日，市一中院判处刘其兵有期徒刑7年；他的上司、国储调节中心原副主任吕嘉范获刑6年。
刘其兵今年40岁，湖北省黄陂县人。1998年，国储调节中心通过伦敦金属交易所进行自营期货业务，具体工作由刘其兵负责实施。因为自身的职务关系，刘其兵成为了中国铜期货界的顶尖人物，在伦敦金属交易所亦是“明星交易员”。
刘其兵入道之时，恰逢国际戚陪皮铜价从低至高的上扬时期。价格从1000多美元涨到3000美元，刘其兵一度盈利颇丰。但在铜价创出3000美元新高后，刘其兵转而认定铜市见顶，开始反手做空，但国际铜价一路上涨，2005年“十一”长假后，国际铜价已突破4000美元/吨，而刘其兵的账面亏损已达6.06亿美元。高差刘其兵此后留下一份遗书失踪。当时该事件被称为“国储铜期货巨亏事件”。10个月后，有关部门在云南将刘其兵抓获。
近日，市一中院一审判决，因刘其兵违反国家对国有单位进行期货交易的相关规定，擅自将该中心的资乱纳金用于境外非套期保值的期货交易，导致发改委物资储备调节中心损失人民币9.2亿元，获刑7年。刘其兵的顶头上司、国储调节中心原副主任吕嘉范，明知国有单位的相关规定，仍同意刘其兵进行上述期货交易；并且在离任时，故意隐瞒相关事实，导致继任人员未能及时发现刘其兵的犯罪行为，酿出了这起惊天大案，被判处6年有期徒刑。
判决披露，刘其兵失踪后，国储调节中心成立了应对小组，通过实物交割、平仓、展期等多种方式止损，将原有的6亿多美元损失降低到了1.44亿美元；扣除刘其兵此前在国内期货账户1.89亿元人民币的盈利，累计亏损数额为9.2亿元人民币。
袁宝璟的相关案件
辽阳首富袁宝璟涉嫌雇凶杀人
虽说辽阳是袁宝璟的故乡，至今，其父亲、妹妹等仍在辽阳生活。但在辽阳，却只有一些股民和头面人物对他有所耳闻。然而在北京，在全国，38岁的袁宝璟，名气早就很大了：从白手起家，到号称拥有37个亿的资产，下属企业60多家，被誉为“北京的李嘉诚”；30岁时捐资1000万元，在全国高校设立著名的“建昊奖学金”；31岁时当上了当时全国最年轻的上市公司董事长。32岁时成为我国首位“世界青年创业者大奖”得主。这些耀眼的光环，无疑让家乡的人们为之眼前一亮，毕竟，他是喝辽阳的水长大的，又是从辽阳走进北京的。
可是，在大多数家乡人还没来得及为他取得的业绩自豪时，袁宝璟却因涉嫌雇凶杀人被辽阳市人民检察院批捕。
批捕后，袁宝璟的名字一直只是在小范围内神神仔举秘秘地进行着口头传播，2004年3月22日，赫然印着袁宝璟名字的刑侦信息终于首次在大众传媒面前“露脸”。材料上记录了令人痛心的供诉及侦查结果。
死者曾是刑警队长
2003年10月4日夜里11点30分，古城辽阳的人们沉浸在国庆节的欢乐中。集中居住着一些辽阳公安部门人士的某小区内，忽然传来“砰砰”两声沉闷的响声。一户女主人打发自己女儿下楼看个究竟。过了不一会儿，女儿的哭声便传了过来，惊恐的女主人跌跌撞撞跑到楼外，发现自己丈夫倒在了一楼的电子门外，身下留下一条长长的血迹，刚才两声闷响其实就是开枪的声音。经过警察现场勘查以及法医检验，死者为汪兴，胸腹部遭两处致命枪击，枪支种类初步推断为双筒猎枪。
死者汪兴在辽阳大名鼎鼎。他是辽宁省警官学院的首届毕业生，曾任辽阳市刑警大队专案中队队长。1992年辞警下海后，私下开过私人侦探社，炒过股，赴俄罗斯当过国际倒爷，出事前当过短暂的百菜园饭店经理。他曾经与辽阳几位非官方重量级人物交往甚密，接触的人员关系相当复杂。早在2001年11月份，汪兴就曾被人刺杀过一次，虽说挨了7刀，但因为抢救及时而保住了一条命。涉嫌雇凶杀人的恩怨曲直
周文举组成了6-8人的审查组展开审讯工作。经过数日的较量后，犯罪嫌疑人袁宝福心理防线崩溃，最后跪在公安人员面前痛哭流涕，并如实交待了伙同袁宝森，受袁宝琦、袁宝璟指使，持枪将汪兴杀死的全部过程。随后，犯罪嫌疑人袁宝璟、袁宝琦纷纷供诉了犯罪事实。
袁宝璟上世纪90年代初曾与汪兴相识并合伙炒股，二人关系密切，袁宝璟在经济上给予汪兴很大的帮助，1996年袁宝璟在四川省广汉市的期货生意受挫，损失达9000余万元，袁宝璟认为生意受挫系刘汉所为(刘汉在成都做期货生意，在当地较有影响)并因此怀恨在心。袁宝璟出资16万由汪兴实施报复。1997年初汪兴伙同他人潜入广汉地区以及成都地区，实施杀害刘汉的计划，但是由于刘汉坐在车内，子弹射穿玻璃没有击中刘汉没有得逞。
1997年汪兴在袁宝璟的公司与员工产生矛盾，并提出种种要求，而袁宝璟没有理睬，汪兴心存不满，于是就离开了袁宝璟的公司。事后不久袁宝璟就接到汪兴的电话向其勒索钱财。曾经身为“杀手”的汪兴对袁宝璟的犯罪事实了如指掌，于是多次以打电话、写举报信威胁，对袁宝璟的政治前途、人身安全造成了极大的威胁，袁宝璟于是产生了除掉汪兴的念头。
2001年初被汪兴骚扰的几近崩溃的袁宝璟找到其二哥袁宝琦，经过两人密谋决定铲除汪兴，并由袁宝琦亲自办理此事。2001年3月袁宝琦潜回辽阳，找到其堂兄袁宝福，而后袁宝福找到其弟弟袁宝森，二人密谋后决定由袁宝森来完成这个“任务”。
2001年11月份，袁宝森以让汪兴相看古董为名，将汪兴骗下楼，将汪兴连扎数刀，汪兴因为抢救及时未死。事后袁宝福、袁宝森二人从袁宝琦处得到好处9万元。
汪兴被扎之后二三个月，袁宝璟再次接到汪兴的电话，汪兴要袁宝璟为扎他一事付出代价。2003年7月，袁宝琦受袁宝璟指坦扰使再次潜回辽阳与袁宝福接头，并一次性出资18万元让袁宝福将汪兴干掉。2003年10月4日23时左右，汪兴开车回家时，被跟踪念信碧其多次的袁宝福、袁宝森发现。当汪兴下车走到楼门口处时，袁宝森持双筒猎枪冲了过去，向汪兴连开两枪，将汪兴打死后，把枪支扔到护城河清真桥下的河水里，两人驾车逃跑。
为了进一步证实犯罪，作案枪支的查找工作马上开展起来。起初，护城河中部水深二米多，辽阳刑警技术大队和专案大队的全体干警冒着严寒，趟进齐腰深的水中，从河水乍凉，一直捞到冰冻三尺，历经两个多月。先是用吊车拴磁铁吸，后来又将护城河水分段截住，再用水泵抽干河水，终于在2004年1月14日早上8点30分左右，在一块一尺多厚的冰块下将作案的猎枪翻找了出来。
至此，轰动一时的“10.4”袁宝璟、袁宝琦雇凶杀人案在省市两级公安机关的紧密配合下历经两个月成功告破。4名犯罪嫌疑人相继被辽阳市人民检察院依法批捕，整个案件仍在进一步审理中。“10.4”案件特别专案组
鉴于涉枪案件的严重危害性，被害人身份的特殊复杂性，辽宁省公安厅刑侦、技侦部门及辽阳市公安局，抽调精干警力，组成了“10.4”案件特别专案组。根据省公安厅李文喜厅长的指示，梁尚学副厅长和许文有总队长亲临辽阳。辽阳市公安局局长白国曾代表市局党委，向省厅领导表达了“案件不破，决不收兵”的决心，并担任专案组组长，王明清副局长组织协调刑侦支队与文圣分局开展工作，市局刑警支队支队长周文举、副支队长龚立君、刑警支队专案大队副大队长庄天俭与省公安厅刑警总队副总队长王兴辉、大案队队长崔晓东及侦查员李瑞斌组成秘密侦查组。
专案组通过对汪兴辞职后的生活经历、接触关系、恩怨矛盾的调查，发现汪兴曾与袁宝璟合伙炒股，过从甚密，后来不知为什么“掰了脸”。而且，2003年里，袁宝璟的亲属袁宝福、袁宝森频繁往返于北京和辽阳。汪兴被杀不久，2003年10月26日晚，袁宝琦与袁宝福因为钱的事情发生冲突，造成袁宝福的右手被砍伤；言谈中，袁宝福害怕自己被袁宝琦“干掉”。根据种种迹象，专案组将重点放在了袁宝璟与其亲属袁宝琦、袁宝福、袁宝森等几个人身上。经综合分析，袁宝琦可能出国，袁宝璟、袁宝琦极有可能为防止罪行败露而再次杀人灭口。许文有和白国曾当即做出决定:同时进行抓捕。秘密抓捕全线收网
袁宝森原为辽宁陶瓷花纸厂工人，袁宝福原是铁匠，都有犯罪前科。2002年6月，他俩曾在一饭店门前与人争吵，将受害者打伤致脾摘除。袁宝福因故意伤害罪被判刑。袁宝森一直在逃至此案发生。
抓捕方案一定，专案组全体成员在周文举指挥协调下，对袁宝福、袁宝森的住处、交通工具及活动规律展开秘密调查，对两名犯罪嫌疑人进行全方位监控，为了确保抓捕消息保密，除了专案组的核心人物外，其他人只知道嫌疑人的体貌特征，而并不知嫌疑人的准确身份、具体事由。2003年11月23日下午5点半，秘密侦查小组报告：“目标”将在武圣路钻石城歌厅对面的“大锅饭”饭店里聚餐。晚6点，专案组全体人员分乘7辆车，迅速向目标集结，分散停车，秘密靠近饭店,等待抓捕时机。终于，周文举在车中下达秘令：“饭店一律许进不许出，先控制一楼，马上冲上二楼。”一声令下，专案人员快速进入现场。周文举和龚立君率先跃上二楼，将主要犯罪嫌疑人擒获。整个抓捕过程仅用了5分钟，嫌疑人没有任何反扑的机会。从饭店撤出后，专案人员将嫌疑人连夜押赴设在弓长岭的秘密审讯地。当夜，周文举又果断下令，派出专案组人员直取广西和北京的袁宝琦和袁宝璟。
次日凌晨，也就是11月24日1时30分，在广西警方的配合下，省市两级联合抓捕小组在广西南宁市经济开发区一洗浴中心将袁宝琦抓获。袁宝琦曾是辽阳轴承厂工人，家住辽阳市文圣区东兴路。在广西南宁抓捕时，警察先包围了他所在的桑拿浴室。警察先打扮成浴客进入桑拿，侦查目标。袁宝琦的一举一动都在警方的视线中。每有一点变化都随时向辽阳这边的专案组汇报。最后选在了凌晨1点半动手。
2003年11月24日下午，在北京警方的大力支持下，在北京东城区建昊集团办公室内，袁宝璟被抓获。辽宁辽阳籍亿万富翁、北京建昊集团董事长袁宝璟因雇凶杀人终审被判处死刑。2006年3月17日上午，袁宝璟在辽阳市被采取注射方法执行了死刑。与袁宝璟同一天被执行死刑的还有其哥哥袁宝琦、堂兄袁宝森，袁宝璟另一堂兄弟袁宝福则被判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身。至此，这一备受社会关注的亿万富翁雇凶杀人一案终于尘埃落定。
40岁的袁宝璟1989年大学毕业后在北京一家银行工作。1992年他在北京怀柔注册了北京建昊实业发展公司，启动资金只有20万元，不久袁获利翻倍。随后他转向股票、债券市场，取得巨大收益后又离开股票市场，随后以资本运作的方式“吞”下60多家企业，成为“商业奇才”，到1996年左右其资产就已经达到30多亿元。
法院审理查明，1996年秋天，袁宝璟、袁宝琦与被害人汪兴在北京碰头，袁宝璟提出在四川成都炒期货时，他损失9000余万元，怀疑是四川商人刘汉与证券交易所修改规则所致。汪兴便提出安排人去打刘汉，得到袁宝璟的认可。尔后，由袁宝璟出资16万元让袁宝琦交给汪兴。1997年，受袁宝璟等人指使的“杀手”枪杀刘汉未果。1997年以来，汪兴多次向袁宝璟借钱未果，便开始以打电话、写信要举报袁宝璟的违法犯罪事实相威胁，引起袁宝璟的极大不满，并产生了杀死汪兴的想法。袁宝璟在向哥哥袁宝琦说了想法后，得到支持。2003年10月4日晚，受袁宝琦具体指使的袁宝福与袁宝森携带猎枪到汪家附近等候，在汪兴开门进楼时，袁宝森持枪近距离对汪连开二枪，将其当场打死。
袁宝璟雇凶杀人一案经辽阳市中级人民法院一审公开审理后于2006年1月13日公开宣判，袁宝璟、袁宝琦、袁宝森被判处死刑，袁宝福被判处死缓。
一审宣判后，袁宝璟及同案的另外三名被告人均表示不服提出上诉。辽宁省高级人民法院经审理认为，上诉人袁宝璟等人的行为均已构成故意杀人罪，均应依法惩处，原判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。裁定驳回上诉，维持原判。
历史上票据大案都有哪些
农行逾39亿票据被偷天换日，震惊了监管层，但让市场人士更担心的是，这些被盗取的票据是否重新贴现抑或被打包成互联网金融产品卖给了普通投资者，套现进入了股票市场。
“太阳底下无新事，类似手法早已有之。”对于农行案件，上海一监管层人士感叹。
更大的隐忧是，与此前票据诈骗资金大多用于放贷不同，此次套取的资金是否流入股市成为监管最大隐忧：如果票据贴现资金高杠杆流入股市，可能真的血本无归，而流入股市的规模到底有多大，又基本无从统计。
中国农业银行1月22日晚间发布公告，近日，农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。
此前的报道提及，这些票据被换成报纸存在了银行保险箱里。
根据中国人民银行金融统计数据，截止2015年12月底，金融机构的票据融资规模是45838.17亿元，占各项贷款的5%左右，较2014年底的29232.99亿元，增加了16600多亿元。
而杭州一票据中介人士则认为，真实的民间票据交易规模可能是央行数据的10倍以上，银行票据在票据中介手中可能层层快速倒手，传统的票据中介可能是赚票据贴现的差价，非法的做法则是套取资金放放高利贷抑或进入股市。
正规中介也希望市场良性循环
所谓票据业务，目前使用较多的是银行承兑汇票，实质是一种贷款业务。
如A企业需要购买B企业的货物，但资金不够，就可通过到银行存保证金的方式，要求银行开具承兑汇票付款给B企业。
承兑汇票最长期限为6个月。
在这其中，B企业可能不希望到6个月后才拿到钱，就可到银行或者第三方机构贴现，提前拿到钱。
由此衍生开，票据可能多次转手，变成一种融资工具。
而票据中介，则是在银行之间从事期限错配、贴现等业务公司的俗称。
对于目前风险事件爆发，所有银行骤然收紧票据业务，让正规中介日子也不好过。
上述杭州中介就提到，农行这样的风险事件越早爆发越好，有助于加大违法成本，使孝改得市场良性循环。
正规的做法可以用自有资金收票或买断，大一点的中介可以做资金错配，跟银行配合，风险大，收益也大。
小的中介就从企业收票，卖给银行或者同行，当天进出赚差价。
但是更令人担心的是票据资金进入股市。
据中信建投证银行业分析师券杨荣分析，通过票据贴现余额与上证指数的对比，两者间有强烈的正相关性，如2010年-2011年票据下滑幅度相对较大，是由于限贷令对贷款总额的限制。
杨荣表示，由于票据融资期限较短，投资资产流动性通常较强。
一旦预计监管收紧，这些资产就可能会提前出售。
在此情景含空下，相关违规资金就可能及早平仓脱身或提前卖出相关资产，以收回现金，确保票据融资资金链不断。
因此，股市、债市可能面临短期资金外流。
对此，另一票据中介告诉澎湃新闻，2015年确有不少票据融资资金作为场外配资资金进入股市，杠杆最高者甚至达到1:15，配股指的杠杆甚至可能更高(比如10倍资金杠杆，加上期货本身的几倍杠杆)。
股市内现在尚有后一批进入市场的资金。
也就是说，如果银行全面收紧了票据融资，可能会给股市带来蝴蝶效应。
历史上票据大案并不少
农行此次涉案规模达39.15亿元，被媒体称之为最大案件之一，但据公开资料，就在前几年大案并不少。
比如：2010年齐鲁银行票据诈骗案涉案金额101亿元，牵涉多家银行及多个国企高管，全案共形成1883本案卷谈慎瞎，为司法史上罕见。
并导致齐鲁银行董事长、行长、监事长三把手同时被罢免，这在中国银行业史上都不多见。
齐鲁银行金融诈骗案“曝出是在2010年12月6日，当时齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持”存款证实书系伪造引发的案件。
本案的主角刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪，涉案金额101亿元，其中涉嫌诈骗银行100亿元，涉嫌诈骗企业1.3亿元。
“案件的基本原理是：该业务经理与刘济源勾结开具了有瑕疵的存单，将该存单抵押贷款，贷款获得的现金再去存款，循环往复，以此做大存贷款规模。”知情人士介绍，而初始入库的存单可能真实，后经出库再入库的存单就有很大水分。
这种手法可以方便银行制造业绩，大规模且长期的操作，必然有银行高层的默许。
最终，刘济源的资金链陷入紧张，成为拆东墙补西墙的资本游戏。
在定期存款到期、后续资金未跟上时，刘济源不得不四处协调展期，勉力维持。
2010年12月6日，齐鲁银行在受理业务过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造之后报警，这个骗局终于败露。
该案涉案方法同北农行十分类似。
如果你以为101亿已经是天文数字，更有2012年900亿的萧山“5·14”票据大案，金额冲破天际，该案是民间票据业务风险的一次引爆，被称为地下“票据经纪”行业的一次洗牌。
一家名为润银投资管理有限公司的萧山企业，它仅仅靠着“一票”生意，非法大肆倒买倒卖“承兑汇票”，赚得盆满钵满。
根据警方初步核查，这些窝点总计非法经营额达900余亿元，为近年来发现的涉案金额最大的非法票据贴现案。
这种所谓的票据中介公司，非法从事没有真实贸易的融资性票据流转业务。
他们将各种渠道低价收购的票据安到一个“有名无实”的空壳企业头上，伪造贸易合同，开具虚假发票，制造出相互贸易的假象，以迎合银行合规审查，再从该企业账上周转获得贴现资金，牟取差价，形成事实性的支付结算中介。
